Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración de «Los Mártires, Sociedad Anónima», con domicilio social en Madrid, calle Fortuny, número 41, de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales y en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, por unanimidad, convocar Junta general ordinaria de socios, la cual tendrá lugar en el domicilio social de la empresa situado en la calle Fortuny, número 41, de Jaén, el viernes 29 de junio de 2007 a las diez horas en primera convocatoria, y en el supuesto de que no se alcance el quórum necesario, el sábado 30 de junio de 2007, igualmente a las diez horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en los puntos del orden del día que se enuncian a continuación

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo.-Aprobación, si procede, de cuentas anuales del ejercicio 2006 y propuesta de distribución de resultados. Tercero.-Trasladar el domicilio social, que estaba fijado en Madrid, calle Fortuny, número 41, al nuevo domicilio que se fija en la ciudad de Andújar (Jaén), Polígono la Fundición, nave 12-A. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112., 144, 159 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, calle Hurtado, número 29, de Jaén, o a pedir la entrega o envío gratuito, de la documentación que ha de ser sometida a la Junta general ordinaria de accionistas, así como de los informes preceptivos.

De conformidad al artículo 106.º del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones concordantes, todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otro persona, aunque esta no sea accionista. La representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para cada Junta.

Jaén, 14 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, don Santiago Torres Sancho.-34.008.