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Complemento a la convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

En cumplimiento de la petición efectuada por el accionista «Elola Consultores, Sociedad Limitada» (en su representación don Francisco Javier Elola Somoza), y de conformidad con el artículo 97.3 de la Ley de Sociedades Anónimas, se procede a publicar complemento a la convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en la sede social sita en Barcelona, calle Muntaner, 254, principal 1.ª, el próximo día 6 de febrero de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y el día 7 del mismo mes y año, a las trece horas, en segunda convocatoria, Junta que fue convocada mediante anuncios publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de 4 de enero de 2007 y en el diario El Mundo en fecha 5 de enero de 2007. Al orden del día referido en dicha convocatoria se adicionan los siguientes puntos:

Primero.-Propuesta de aprobación, en conformidad con el artículo 134 de la Ley de Sociedades Anónimas, de acción de responsabilidad contra el Administrador solidario de «Codeh Internacional, Sociedad Anónima», señor Jaume Roma Rodríguez, por las actuaciones llevadas a cabo por el mismo, en tal cargo, tras la Junta de accionistas de fecha 29 de agosto de 2006, en concreto por los actos realizados en Salta con fechas 6 de septiembre de 2006 y 6 de octubre de 2006. Se acompaña informe explicativo para su aprobación.

Segundo.-Propuesta de aprobación del cese del señor Jaume Roma Rodríguez como Administrador solidario de Codeh Internacional. Tercero.-Análisis de informe de los señores Miguel Ángel Albert y Cristóbal Baehr Seguí, sobre la ejecución de los acuerdos de las Juntas universales de accionistas de 19 de abril de 2006 y 24 de mayo de 2006. A tal fin se solicita la puesta a disposición de los accionistas, con anterioridad a la fecha de la celebración de la Junta, de los correspondientes informes de los señores Albert y Baehr. Cuarto.-Propuesta de modificación y aprobación de los Estatutos sociales, en concreto del siguiente articulado:

Artículo 25 de los Estatutos, de manera que «La representación de la sociedad en juicio y fuera de él corresponda a 2 Administradores mancomunados», y

Artículo 26: «Para ser Administrador será necesario ser accionista».

Quinto.-Nombramiento de los dos Administradores mancomunados.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos de la sociedad, se hace constar que queda a disposición de los accionistas, en la sede de la sociedad, sita en Barcelona, calle Muntaner, 254, principal 1.ª, el informe que ha de ser sometido a su aprobación referido en el primer punto del orden del día del presente complemento.

Se hace constar que se solicitará la presencia de notario a fin de que levante acta de la reunión.

Barcelona, 9 de enero de 2007.-El Administrador, Jaume Roma Rodríguez.-1.213.