Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio de 2007, a las doce horas, en el domicilio social de la Compañía sito en calle Virgen de la Paz, número 16, Madrid y, en su caso, en segunda convocatoria 24 horas más tarde en el mismo lugar y hora para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión del ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Propuesta de aplicación y distribución del resultado obtenido en el ejercicio 2006. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar el depósito de las Cuentas y protocolizar los acuerdos adoptados. Quinto.-Retribuciones de los Administradores. Sexto.-Obras de mejora en el inmueble de la calle Virgen de la Paz, 16. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Podrán asistir a la junta los titulares de acciones que tengan inscritas las mismas en el Libro de Socios con cinco días de antelación a la fecha de celebración de la Junta. Todo accionista que tenga derecho de asistencia a la Junta, puede hacerse representar en ella por otra persona individual siempre que sea igualmente accionista, mediante comunicación dirigida al Presidente del Consejo de Administración.

La representación deberá concederse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Se hace constar, de conformidad con el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que asiste a los Señores Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General así como el Informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 21 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo, Antonio Vázquez Cardeñosa.-36.106.