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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, y como consecuencia de no haberse sujetado la publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil número 92 con fecha 16 de mayo de 2007, al plazo reglamentario y necesario previo a la celebración de la junta convocada con fecha 14 de junio de 2007 en primera convocatoria y 15 de junio de 2007 en segunda, las dos a las doce horas, se convoca nueva Junta general Ordinaria de Accionistas de Naviera Fierro, Sociedad Anónima, que se celebrará en el domicilio social, sito en 28001 Madrid, calle Velázquez, número 76, el día 3 de julio de 2007 a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, en segunda, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2006, así como de la gestión del órgano de administración durante el mismo ejercicio. Segundo.-Reelección de miembros del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación del acta de la Junta.

En las oficinas de la sociedad se hallan a disposición de los accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Dicha documentación será entregada o remitida gratuitamente al accionista que lo solicite.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Rodríguez Rodríguez.-36.223.