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Convocatoria Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 22 de mayo de 2007, se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el próximo 28 de junio de 2007, a las doce horas, en el domicilio social, sito en Málaga, calle Bolsa, número 4, 1.ª planta, en primera convocatoria, y el día 29 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, para tratar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como de la gestión del Consejo de Administración durante el mismo período. Segundo.-Sustitución de la entidad gestora. Tercero.-Sustitución de la entidad depositaria y consiguiente modificación del artículo 1.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Designación de nuevos Auditores de cuentas de la sociedad. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta o, en su caso, designación de Interventores para tal fin.

De conformidad con los artículos 112.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar de los Administradores, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas pertinentes, tanto respecto de los asuntos del orden del día como de la información pública facilitada por la sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta general. Igualmente, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Para asistir a la Junta será preciso acreditar la titularidad del 1 por 1000 del capital estatutario mínimo, debidamente inscrita en el correspondiente Registro de Anotaciones en cuenta con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la Junta.

Málaga, 22 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco José Barrionuevo Canto.-36.342.