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Junta general ordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria de accionistas, el día 29 de junio de 2007, en domicilio social, sito en Azkoitia, Egino Berri, sin número, a las once treinta horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, de ser ello necesario, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Asuntos preceptivos del artículo 95.º de la Ley de Sociedades Anónimas: Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006; examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio; censura de la gestión social. Segundo.-Varios, ruegos y preguntas. Tercero.-Personas facultadas para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Cuarto.-Aprobación del acta de la Junta, o en su defecto, designación de Interventores a dicho efecto.

Conforme establecen los artículos 48.1.d), 112.1 y 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, los accionistas podrán solicitar, por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día y, así mismo también a partir de esta convocatoria, podrán, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de cuentas.

Azkoitia, 24 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Íñigo Bárcena Rojí.-36.090.