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Convocatoria de la Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en San Martín de Guillar, s/n, 27154, Otero del Rey (Lugo), el día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales de la Sociedad, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Tercero.-Reelección o nombramiento de auditores de cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación del Acta. Derechos de asistencia e información:

Podrán asistir a la Junta General todos los accionistas que tengan inscritas sus acciones en el correspondiente registro o hayan efectuado su depósito en el domicilio social, con cinco días de antelación al señalado para la celebración de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los Señores Accionistas que se encuentran a su disposición en el domicilio social, San Martín de Guillar, s/n, 27154 Otero del Rey (Lugo), todos los documentos exigibles, y en concreto:

Las Cuentas Anuales de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima, y la propuesta de aplicación del resultado de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2006.

El Informe de Gestión de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima. El Informe de los Auditores sobre las Cuentas Anuales de Ovisa Pavimentos y Obras, Sociedad Anónima. Los Señores Accionistas pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de todos los documentos mencionados.

Previsión sobre la celebración de la Junta: Se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir, el 29 de junio de 2007, en el lugar y hora antes señalados. De no ser así, se anunciaría en la prensa diaria con la antelación suficiente.

Lugo, 24 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Isabel Sánchez Monge.-36.080.