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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas de esta Sociedad, a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2007, a las 18 horas y, en segunda, si procediera, a la misma hora del día siguiente, en la Sala de Juntas de nuestra Fábrica y domicilio social conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta anterior, si procediera. Segundo.-Lectura y aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, manifestaciones del Señor Presidente y aplicación de los resultados. Tercero.-Ratificación en el cargo de Vicepresidente del Consejo de Administración del Consejero designado en Consejo del día nueve de enero de dos mil siete, de acuerdo al artículo 30.3 de la Escritura de «Nombramiento de Administradores, cambio de domicilio social y adaptación de Estatutos», por vacante producida en dicho cargo. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto por la vigente Ley reguladora de las Sociedades Anónimas, los Señores Accionistas pueden obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta.

El Rosario, 23 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel Martín Hernández.-36.036.