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Convocatoria de Junta general extraordinaria

El Administrador único de la sociedad, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, polígono Ugaldea número 18, 20170 Usúrbil (Gipuzkoa), a las 11 horas del día 9 de febrero de 2007, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Ejercicio de opción de compra sobre las naves de Usúrbil. Segundo.-Modificación del artículo 13.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Informe de situación sobre la reclamación de Echeveste y Compañía, Sociedad Anónima, de las deudas que tienen frente a ella las sociedades vinculadas. Cuarto.-Separación del Administrador único y nombramiento de nuevo Administrador. Quinto.-Estudio del ejercicio de acción de responsabilidad social contra el Administrador único. Sexto.-Ruegos y preguntas.

Tendrá derecho de asistencia todo accionista que tenga inscritas sus acciones en el registro contable de la sociedad con al menos cinco días de antelación a aquel en que se haya de celebrar la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos e informes que se han de someterse a la aprobación de la Junta.

Usurbil, a 9 de enero de 2007.-Administrador único, José María Aldalur.-1.223.