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Convocatoria a Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los Señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Esplugues de Llobregat, calle Enric Granados, número 18, el día 29 de junio de 2007, a las once horas y en el mismo lugar y hora, el día siguiente, 30 de junio de 2007, si fuese necesario, en segunda convocatoria para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y ganancias, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio cerrado. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de pérdidas y Ganancias consolidados de las sociedades Provinen Seguridad, Sociedad Anónima, y Provinen Servicios, Sociedad Limitada. Tercero.-Resolver sobre la aplicación de resultado. Cuarto.-Aprobación del Acta de la reunión.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Esplugues de Llobregat, 22 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración. Don Gonzalo Loyo González.-35.984.