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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por decisión del Órgano de Administración, se convoca a los Sres. Socios de la compañía a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social sito en Jerez de la Frontera (Cádiz), calle de la Investigación, parcela D-11, el próximo día 29 de junio de 2007 a las 17 horas en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 30 de junio, en el mismo lugar y hora con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social, cuentas anuales, informe de gestión y aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Subsanación y modificación de la redacción de los Estatutos Sociales acordada en la Junta General de 30 de diciembre de 2006 y nueva redacción de los mismos. Tercero.-Ampliación del Objeto Social de la compañía. Cuarto.-Cese del Auditor de Cuentas y nombramiento de Auditor de Cuentas con fijación del plazo de duración de dicho nombramiento. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

A los efectos de lo dispuesto en los artículos 212.2 y 144.1.c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, la totalidad de documentos a que se refieren los puntos primero, segundo y tercero del Orden del Día.

Jerez de la Frontera, 11 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, D. José Antonio Mallou Díaz.-36.056.