Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad mercantil «Relamping and Uplamping, Sociedad de Responsabilidad Limitada», convoca a los señores socios a la celebración de la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Argensola, número 22, el próximo día 29 de junio de 2007, a las doce horas en primera convocatoria. Y en segunda convocatoria si fuese precisa, la Junta General Ordinaria tendrá lugar en el mismo domicilio, el día 30 de junio a las doce horas, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Cesar y nombrar Administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Cuarto.-Propuesta de la modificación de los artículos 3.ª y 13.ª de los Estatutos Sociales de la Sociedad mercantil, en su total redacción, adaptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización y ejecución, en su caso de los acuerdos adoptados por la Junta General de Socios y para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en favor del Secretario del Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos, preguntas y proposiciones. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, cualquier socio, desde este momento, tendrá derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión, así como a examinar en el domicilio social las cuentas anuales de la Sociedad, con sus antecedentes.

Madrid, 16 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Giner Crespo.-34.684.