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Junta General Ordinaria

Por iniciativa de la Presidenta del Consejo de Administración de la Mercantil Rubicar Tours, S.A. y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Ley de Sociedades Anónimas, en relación con el artículo 13 de los estatutos sociales, le covocamos a la Junta General de Accionistas que con carácter ordinario se celebrará en primera convocatoria el día 28 de junio del presente año 2007, a las 17,00 horas, en el domicilio social de la entidad en Toledo, c/ Jarama, 49, y para el supuesto de que no pudiera constituirse válidamente la misma en la primera por la no concurrencia de accionistas que representen el capital social necesario, en segunda convocatoria el día 29 de junio del 2007, igualmente a la misma hora en el domicilio social, constituyendo el orden del día los siguientes asuntos

Orden del día

Primero.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta General de Accionistas. Segundo.-Examen, discusión y aprobación en su caso, sobre la presentación y formulación que se efectúa por el Consejo de Administración de la sociedad de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006, del informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados.

A tenor de la trascendencia de los asuntos a tratar dentro del orden del día, se ruega su puntual asistencia.

Toledo, 24 de mayo de 2007.-La Presidente del Consejo, María Trinidad Rubio Casado.

Anexo

Art. 212.2 LSA.-D.º examen del socio a la contabilidad. A partir de la convocatoria de la Junta General de Accionistas, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.-36.424.