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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

De conformidad con lo establecido en los Estatutos por los que se rige esta sociedad, lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, y por acuerdo del consejo de Administración del dia 30 de marzo de 2007, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrara en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las 11:00 horas, o en su caso, en segunda convocatoria, el dia 30 de junio de 2007, a la misma hora y en el mismo lugar, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de perdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión auditados correspondientes al ejercicio 2006, asi como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el ejercicio social de 2006, asi como la cantidad a retribuir a sus miembros durante el ejercicio 2007. Tercero.-Modificación del articulo 21 de los Estatutos sociales de conformidad con la vigente redacción del articulo 126 y con el articulo 130, ambos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Cese y nombramiento de un nuevo Consejo de Administración por caducidad del nombramiento del anterior. Quinto.-Nombramiento de nuevo Auditor de Cuentas o, en su caso, reelección del anterior, para la verificación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2007. Sexto.-Otorgamiento de facultades a fin de ejecutar y elevar a publico los acuerdos que se adopten en la reunión. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, al termino de la reunión del Acta de la junta o, en su defecto, designación de interventores para su aprobación.

Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales que se someten a la aprobación de la Junta, asi como el informe de gestión y el Informe del Auditor de Cuentas de la sociedad. Igualmente, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria, 22 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, José Guzmán Cadavid.-36.123.