Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Siguiendo instrucciones del Sr. Presidente se procede a anular la convocatoria publicada en el diario «El Mundo», el día 11 de mayo, y en el BORME el día 10 de mayo, ambos de 2007, y se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en la calle Alfonso Gómez, 45, de Madrid, el próximo día 2 de julio de 2007, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 3 de julio a la misma hora y en el mismo lugar, conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de Junta General Ordinaria. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales ordinarias y consolidadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), Informe de Gestión, distribución del resultado obtenido correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006, así como la gestión del Consejo de Administración en dicho periodo. Depósito y publicidad de las Cuentas Anuales y demás documentos sociales. Tercero.-Prórroga, en su caso, de los Auditores de Cuentas de la Sociedad. Cuarto.-Dieta de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2007. Ratificación de las dietas percibidas en el 2006. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados en la sesión. Sexto.-Ruegos y preguntas. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Sesión.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de Cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

De acuerdo con el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que, todo accionista tendrá derecho a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Madrid, 11 de mayo de 2007.-Fdo.: D. Adrián Borrego Valverde, Secretario del Consejo de Administración.-32.511.