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Junta General

Por la presente se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 29 junio de 2007, a las doce horas en primera convocatoria, o en segunda, si procediere, el día 30, en los mismos lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar las cuentas anuales, comprensivas del Balance (formulado de forma abreviada, de acuerdo con el Artículo 181 de la Ley de Sociedades Anónimas); la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria, que contiene la propuesta de aplicación del resultado y demás documentos correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobar la gestión social durante el ejercicio 2006. Tercero.-Reelegir, en su caso, al Administrador Único de la Sociedad. Cuarto.-Disolver y liquidar «Silvitrinsa, Sociedad Anónima» como Sociedad Patrimonial, con estricta sujeción a la normativa establecida en la Disposición Transitoria Vigésimo Cuarta de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, nombrando previa dimisión del Administrador Único, de un Liquidador. Quinto.-Designar las personas que deban ejecutar los acuerdos. Sexto.-Aprobar el Acta de la Junta.

Los accionistas podrán examinar, así como obtener, los documentos que han de ser sometidos a su aprobación, en la forma prevista en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Hasta el séptimo día anterior a la celebración de la Junta General, los accionistas pueden formular las preguntas o peticiones de información que se refieren a los puntos comprendidos en el orden del día.

En Barcelona, 31 de marzo de 2007.-El Administrador único, Josep Ferrer Calonge.-34.035.