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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad Sisteinge, Sociedad Anónima celebrar en el domicilio social, sito en Loiu, calle Larrondo Beheko Etorbidea, Edif. 4, Pab. 7, el día 29 de junio de 2007, a las 19.30 h. en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Censura de la gestión social y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio 2006. Tercero.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del Resultado. Cuarto.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, en cumplimiento del artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, a 24 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Generoso Pedrueza Funcia.-35.994.