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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de la sociedad, convoca a la Junta general ordinaria de la sociedad a celebrar, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2007, a las diecisiete horas, en el Bufete de Abogados Mas y Calvet, calle José Ortega y Gasset, 17, bajo izquierda, de Madrid, y en segunda convocatoria, si procediere, al día siguiente, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Rectificación, aprobación, y propuesta de aplicación de resultados, si procede, de las cuentas anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen, aprobación, y propuesta de aplicación de resultados, si procede, de las cuentas anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen, aprobación, y propuesta de aplicación de resultados, si procede, de las cuentas anuales (Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Balance y Memoria), correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración correspondiente a los ejercicios cerrados de 2004-2005 y 2006. Quinto.-Reparto de dividendo. Sexto.-Disolución de la sociedad. Séptimo.-Cese de Administrador único y nombramiento de Liquidador. Octavo.-Liquidación de la sociedad. Noveno.-Apoderamientos. Décimo.-Cambio de objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos sociales. Undécimo.-Modificación de Estatutos. Duodécimo.-Ruegos y preguntas. Decimotercero.-Delegación de facultades. Decimocuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social, y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por el Administrador.

Madrid, 24 de mayo de 2007.-El Administrador único, Teresa María Martínez del Peral.-36.267.