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Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, Arrufana sin número, Louredo - Mos (Pontevedra), el próximo día 29 de junio de 2007, a las doce horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2006 de Thenaisie Provôté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, así como del Informe de Gestión de Thenaisie Provôté, Sociedad Anónima y de su Grupo Consolidado, y de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2006. Tercero.-Autorización para la adquisición de acciones propias, directamente o por las Sociedades Filiales, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Renovación estatutaria de Consejeros y dimisión y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación del régimen de retribución del Órgano de Administración, si procede, y modificación del artículo 24 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe de los Auditores de Cuentas; y el derecho de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Mos, 21 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-34.068.