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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el día 27 de junio de 2007, a las trece horas en el domicilio social de la compañía sito en Madrid, calle Juan Bravo, 39, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales integradas por el Balance de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Renovación de auditores. Cuarto.-Remuneración de participaciones sociales. Quinto.-Aprobación de cierre del procedimiento de canje acordado en Junta de 29 de junio de 2001. Consiguiente amortización de las participaciones sociales correspondientes a las acciones no canjeadas. En su caso, reducción de capital por amortización de participaciones sociales y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Aceptación de las renuncias de los miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Séptimo.-Modificación del Órgano de Administración y, en su caso, nombramiento de Administrador(es) y consiguiente modificación de Estatutos Sociales. Octavo.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Noveno.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envío gratuito, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2006 que se someten a aprobación de la Junta.

Madrid, 14 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Gabriel Masfurroll Lacambra.-34.690.