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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Santa Cruz de Tenerife, en Avenida Francisco La Roche, números 15 y 17, entresuelo izquierda, con C.P. 38001, para su celebración el próximo día 29 de junio 2007, a las 16 horas, en primera convocatoria, y para el próximo día 30 de junio, a las misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), de la propuesta de aplicación de resultado y del informe de Auditoría, todo ello referido al ejercicio 2006. Segundo.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración durante el citado ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento, y o ratificación de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2007. Cuarto.-Propuesta de modificación de la estructura del órgano de administración de la compañía y en su caso modificación de los artículos 4, 21, 26, 28, 29 y 30 de los estatutos sociales. Quinto.-Cese y nombramiento, si procediera, de Administradores. Sexto.-Delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se recuerda a los Sres. accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144.1,c) y 212 de la LSA, el derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de mayo de 2007.-Presidente, Francisco Ucelay Ruiz.-36.363.