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El Consejo de Administración de la sociedad «Golden Growth Investment, SICAV, S. A.» ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará a las nueve horas del día 26 de febrero de 2007, en el domicilio social (calle Serrano, 55 de Madrid) en primera convocatoria y, al día siguiente, día 27 de febrero, en el mismo lugar y hora, para el caso de que, por no concurrir el número de accionistas suficiente hubiera de celebrarse en segunda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de sustitución de la entidad depositaria de la sociedad con la consiguiente modificación del artículo correspondiente de los Estatutos sociales. Segundo.-Renovación o nombramiento, en su caso, de Auditor de cuentas de la sociedad. Tercero.-Nombramientos, ceses, dimisiones, ratificaciones y reelecciones en el Consejo de Administración. Cuarto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos que adopte la Junta general. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación del acta.

Derecho de asistencia: Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales, y la legislación vigente aplicable.

Derecho de información: Desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas, así como la documentación y los informes que, conforme a la legislación vigente, han tenido que elaborar los Administradores relativos a los puntos que se someten a aprobación, de acuerdo con el presente orden del día. Dicha información se enviará de forma inmediata y gratuita a los accionistas que lo soliciten.

Madrid, 9 de enero de 2007.-Don Lorenzo Molina Morales, Secretario del Consejo de Administración.-1.036.