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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del administrador único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Bilbao, C/ San Vicente 8, planta 12.ª, Edificio Albia 1, el día 20 de febrero de 2007 a las 10:00 horas en primera convocatoria, o el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Censura de la gestión social realizada durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados de la Sociedad obtenidos durante el ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución, elevación a público e inscripción de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria de la Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los demás referidos en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Bilbao, 8 de enero de 2007.-Don Dominique Declerck, Administrador único.-1.021.