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Anuncio de convocatoria de Junta general extraordinaria

Por así haberlo acordado el Consejo de Administración del Albacete Balompié S.A.D. en reunión celebrada el 15 y 22 de mayo de 2007, se convoca a todos los accionistas de esta entidad a una Junta general extraordinaria que se celebrará los próximos días 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, y 30 de junio de 2007, en segunda convocatoria, caso de no reunirse en la primera el quórum legal, a las 17:00 horas en ambos casos, a celebrar en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha, Campus de Albacete, sito en avenida España, s/n.º, donde habitualmente se han celebrado las anteriores, con el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.-Modificación para su supresión del artículo 26 de los Estatutos sociales en virtud de la modificación del R.D. 1251/99, de 16 de julio, respecto a la anterior normativa de 1991, por la que se suprime el requisito de constitución de avales a favor de la L.N.F.P., por parte de los miembros del Consejo de Administración de las sociedades anónimas deportivas, en cantidad no inferior a un 5% del presupuesto anual de gastos. El preceptivo informe de administradores y el texto íntegro de la propuesta de modificación se acompaña en la documentación adjunta a esta convocatoria. Segundo.-Creación de un nuevo artículo 26 de los Estatutos sociales, en sustitución del anterior, por el que en caso de enajenación de instalaciones deportivas propiedad del Albacete Balompié S.A.D., tal y como obliga la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, se concede al Ayuntamiento del lugar donde radiquen las instalaciones el derecho de tanteo y retracto conforme a la Ley del Deporte, o de no ejercitarlo éste, a la Comunidad Autónoma, y subsidiariamente al Consejo Superior de Deportes. El preceptivo informe de administradores y el texto íntegro de la propuesta de modificación se acompaña en la documentación adjunta a esta convocatoria. Tercero.-Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales para su adaptación a la reforma de la Ley de Sociedades Anónimas, modificada por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, por la que el plazo de las convocatorias para celebrar las Juntas generales ordinarias y extraordinarias se fija en 30 días naturales. El preceptivo informe de administradores y el texto íntegro de la propuesta de modificación se acompaña en la documentación adjunta a esta convocatoria. Cuarto.-Ampliación del numero de miembros del Consejo de Administración actual, para fijarlo en nueve, al amparo del artículo 21 de los estatutos sociales que permiten entre 7 y 15, y nombramiento por tanto de dos nuevos miembros para cubrir el número de nueve. Quinto.-Reducción del capital a 108.327.269 pesetas, como presupuesto para la redenominación a euros sin numeración decimal en las futuras acciones, mediante la reducción del valor nominal de las mismas, que quedan en un valor con referencia a las antiguas pesetas de 9.983,16 con la consiguiente modificación de los artículos 5 y 6. El preceptivo informe de administradores y el texto íntegro de la propuesta de modificación se acompaña en la documentación adjunta a esta convocatoria. Sexto.-Redenominación del capital social en euros, con la modificación de los artículos 5 y 6 de los Estatutos sociales que fijan la cifra de capital social, sin que ello produzca como consecuencia variación de la cifra de capital, y asimismo, modificación del valor nominal de las acciones, pasando el artículo 5 de 108.327.269 pesetas a 651.060 euros, y el artículo 6, que pasa de 9.983,16 pesetas de valor nominal cada acción, a 60 € de valor nominal cada una. El preceptivo informe de administradores y el texto íntegro de la propuesta de modificación se acompaña en la documentación adjunta a esta convocatoria. Séptimo.-Aumento de capital social en la modalidad de incompleta, del artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas, en la cuantía máxima de 2.271.060 euros, contra aportaciones dinerarias, con emisión de un máximo de 37.851 acciones, todas ellas iguales y ordinarias de la misma clase, nominativas, de 60 euros de valor nominal cada una de ellas, y con desembolso íntegro desde el momento de la suscripción, en cuatro tramos correspondientes, respectivamente, a abonados de la temporada 2007-2008 (primer tramo); a los actuales accionistas de la compañía (segundo tramo); a entidades e instituciones públicas y privadas que tengan un carácter benéfico-social con arraigo en la provincia de Albacete y con un máximo de suscripción del 4% del capital social antes del aumento por cada entidad (tercer tramo); y al público inversor en general, con un límite en este último tramo de 10 acciones por persona (cuarto tramo), con exclusión del derecho de suscripción preferente en los tramos primero, tercero y cuarto, y emisión de las nuevas acciones al tipo correspondiente a su valor nominal. El aumento se realizará en la modalidad de suscripción incompleta y será válido por la cantidad que se alcance entre la suma de los cuatro tramos previstos, aunque no se cubra el total de la cuantía máxima prevista en cada uno de ellos. Y el capital total por el que se efectuará la ampliación será la suma de lo suscrito y desembolsado en cada uno de los cuatro tramos en los plazos previstos, sin que el capital sobrante no suscrito en cada tramo se acumule a los tramos siguientes. Los tramos y sus fechas serán anunciados en los diarios de Albacete can antelación suficiente para el público y general conocimiento, coincidiendo el primer tramo con el plazo de suscripción de los abonos para la temporada 2007-2008, tanto para los antiguos como para los nuevos abonados. En consecuencia el presente acuerdo lleva aparejada la modificación de Estatutos, en su artículo 5 y 6, cuya redacción en cuanto a la cifra de capital se autoriza a fijarlo a los administradores una vez completados los plazos en función del capital efectivamente suscrito y desembolsado. El preceptivo informe de administradores y el texto íntegro de la propuesta de modificación se acompaña en la documentación adjunta a esta convocatoria. Octavo.-Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de señalar la fecha en la que debe llevarse a efecto el aumento de capital acordado por la Junta general en la cifra máxima señalada y con la forma y para cada uno de los tramos acordados y de fijar las condiciones del mismo en todo lo no previsto en al acuerdo adoptado por la Junta general. Y asimismo, delegación en el Consejo de Administración, para su elevación a instrumento público y para su interpretación, subsanación, complemento o desarrollo hasta lograr las inscripciones que procedan. Noveno.-Nombramiento de auditores para el ejercicio social 2006-2007 por una duración de tres ejercicios sociales, y asimismo nombramiento de auditores suplentes para el caso de imposibilidad de los designados. Décimo.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido por los artículos 144 de la Ley de Sociedades Anónimas y lo demás previsto en dicha Ley, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe de los Administradores sobre la modificación estatutaria, y el texto íntegro de la propuesta de modificación.

Albacete, 22 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Eloy Garrido Cuenca.-36.819.