Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en Madrid, calle Serrano, 88, a las doce horas del día 19 de febrero de 2007, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día siguiente, 20 de febrero de 2007, si hubiese lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006 y de la aplicación del resultado. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2006. Segundo.-Propuesta de distribución de dividendos. Tercero.-Disolución de la sociedad. Cuarto.-Liquidación de la sociedad, cese del Consejo de Administración y nombramiento de Liquidador/es, aprobando, en su caso, el Balance final de liquidación, la determinación de la cuota de liquidación y la propuesta de reparto del haber social, y adopción de los acuerdos complementarios necesarios para su efectividad. Quinto.-Otorgamiento de facultades para protocolizar los acuerdos adoptados e inscribirlos en el Registro Mercantil. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas, desde la presente convocatoria, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 9 de enero de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico García-Arquimbau Ayuso.-1.247.