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Junta general ordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, de fecha 7 de mayo de 2007, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria que se celebrará en el bar Avenir, sito en Madrid, calle Luis I, número 4, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria y el día 30 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y, en su caso, adoptar los correspondientes acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación del informe de gestión, censura o aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración y, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio económico de 2006, así como de la propuesta de aplicación del resultado del mismo, en su caso. Segundo.-Otorgamiento de nueva autorización al Consejo de Administración para proceder a la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social sito en Madrid, Calle Sierra Vieja, número 11, donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata la entrega o el envío de los mismos.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que, como en anteriores ocasiones, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria, es decir, el día 30 de junio de 2007, en el lugar y hora señalados.

A los efectos de evitar problemas ocasionados en anteriores convocatorias, se comunica a los señores accionistas que a los efectos de cierre de quórum para celebración de la Junta y toma de acuerdos, se procederá al cierre de la sala a las 17 horas y 30 minutos en cualquiera de las convocatorias (primera o segunda) en la que sea celebrada la Junta. En consecuencia, los accionistas que en el momento del cierre no se encuentren dentro de la sala no podrán participar en la toma de acuerdos.

Madrid, 16 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Eskenazi Noriega.-33.025.