Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General Ordinaria

Se convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la compañía, sito en Boiro, C/ Cimadevila, n.º 74, el día 29 de junio de 2007, a las 19 horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Nombrar como auditores de la Sociedad a «AT Consultores & Auditores, S.L.» con el número SO739 del Registro Oficial de Auditores de Cuentas y con C.I.F. B-15203714, para el ejercicio 2007. Segundo.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social de 2006. Tercero.-Lectura, examen y aprobación, si procede, del Balance de aplicación de resultado. Cuarto.-Lectura, examen y aprobación, si procede, de la gestión social durante dicho ejercicio de 2006.

Quinto.-Facultar expresamente al Órgano de Administración de la Sociedad, a fin de realizar todos los actos necesarios para la inscripción de los siguientes acuerdos en el Registro Mercantil.

Boiro, 24 de mayo de 2007.-Consejero delegado, Jesús Davila Becerra.-36.829.