Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en Castellar del Vallés, calle La Garrotxa, n.º 97-103, Pol. Industrial «Pla de la Bruguera», el próximo día 29 de junio 2007, a las 17 horas, en primera convocatoria, y a los mismos lugar y hora del siguiente día 30 del mismo mes, en segunda convocatoria, si procediere, con el fin de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio de 2006, censura de la gestión social, y aplicación del resultado del ejercicio. Segundo.-Fijar la retribución de los miembros del Consejo de Administración, para el ejercicio de 2007. Tercero.-Renovación, en su caso, del nombramiento de Auditores de cuentas y delegación de facultades para suscribir los correspondientes contratos de servicios en nombre y representación de la sociedad. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los señores accionistas, podrán examinar, en el domicilio social de la compañia y obtener si lo desean, copia inmediata y gratuita de todos los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general y, en particular, a los referentes al primer punto del orden del día.

Castellar del Vallés, 7 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Pedro Martinell Callico.-33.818.