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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores socios de la entidad a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el domicilio social de la empresa sito en Madrid, avenida Monforte de Lemos, 113, el próximo día 30 de junio de 2007, a las 10:00 horas, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Presentación y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión social del órgano de administración. Tercero.-Propuesta y resolución sobre la aplicación del resultado 2006. De conformidad con el art. 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista tiene a su disposición, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión. Cuarto.-Modificación de los artículos 6.º, 19.º, 21.º, 22.º, 23.º y 24 de los Estatutos sociales. De conformidad con el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, todo accionista podrá examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación, propuesta y el informe sobre la misma, así como solicitar la entrega o el envío gratuito de estos documentos. Quinto.-Elección de los miembros del Consejo de Administración, en su caso. Sexto.-Conforme a lo establecido en el art. 24 de los vigentes Estatutos sociales fijar la retribución a percibir por los Administradores de la entidad para lo que queda del ejercicio 2007 y el 2008.

Séptimo.-Acta de la Junta.

Madrid, 25 de mayo de 2007.-Francisco Miguel Gil Jerez, Administrador solidario.-36.822.