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Convocatoria a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración, en su reunión de 12 de enero del año 2007, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Zizurkil, carretera de Villabona a Asteasu, km 2, a las doce horas del día 23 de febrero del año 2007, ambas en primera convocatoria, y si no existiera quórum suficiente para ello, a las mismas horas y en el mismo lugar, del siguiente día 24 de febrero de 2007, en segunda convocatoria, ambas con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuentas Anuales de los ejercicios correspondientes a los años del 1998 al 2006, ambos inclusive. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados de los anteriores ejercicios. Tercero.-Cese de todos los miembros del Consejo de Administración, nombramiento del nuevo Consejo de Administración y distribución de cargos. Cuarto.-Ratificación de la aprobación de todas las actas anteriores. Quinto.-Nombramiento de dos Interventores, uno por la mayoría y otro por la minoría para la aprobación del acta de las Juntas. Sexto.-Designación de persona y facultades para elevación a público de los anteriores acuerdos. Séptimo.-Orden del día de la Junta extraordinaria:

Primero. Toma de decisiones sobre el destino del pabellón industrial propiedad de la sociedad. Soluciones a adoptar.

Segundo. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, para llevar a cabo, las decisiones y soluciones que se adopten respecto al destino del pabellón antes referido.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe del Auditor.

Zizurkil, 8 de enero de 2007.-El Presidente del Consejo, José Ignacio Navarro Aguirre.-1.031.