Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Presidente del Consejo de Administración ha acordado convocar Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria que se celebrarán sucesivamente en el día 29 de junio de 2007 a las 10,30 horas la primera y a las 11 horas la segunda, en el domicilio social, sito en la calle Cobalto, n.º 74, Cornellá de Llobregat (Barcelona), y en segunda convocatoria al día siguiente a la misma hora y lugar según los siguientes:

Junta General Ordinaria Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, la propuesta de aplicación de resultado, el informe de gestión, y la gestión social, correspondiente todo ello al ejercicio 2006, incluido Balances consolidadas con sus filiales. Segundo.-Ratificación de la formulación de las cuentas anuales según Balance y cuentas de resultados aprobados por el Consejo de Administración celebrado en fecha 30 de marzo del 2007. Tercero.-Aplicación de Resultados. Cuarto.-Delegación de Facultades para depositar las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Auditoría en el Registro Mercantil de Barcelona. Quinto.-Ruegos y Preguntas. Sexto.-Aprobación del Acta de la sesión o nombramiento de Censores de Acta.

Junta General Extraordinaria

Orden del día

Primero.-Elección y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2007. Tercero.-Delegación de Facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen.

Cuarto.-Aprobación del Acta de la Sesión o nombramiento de Censores de Acta.

Cornellá, 21 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo, Agustín Ferrer Morta.-36.674.