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Anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria

El Presidente del Consejo de Administración de la Compañía, convoca a los Señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Cerdeño, sin número, Oviedo, Asturias, el próximo día 30 de junio de 2007 a las doce horas, en primera convocatoria, o el siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procede sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales auditadas (memoria, balance, y cuenta de pérdidas y ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como del Informe de Gestión del Órgano de Administración. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales consolidadas del grupo «Empresas Reunidas García Rodríguez Hermanos, sociedad anónima» (memoria, balance y cuenta de perdidas y ganancias) del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006, así como del Informe de Gestión Consolidado del Órgano de Administración. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006, de acuerdo con el balance aprobado. Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la compañía en el ejercicio 2006. Quinto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Sexto.-Sobre la base del balance auditado, que previamente se hubiera aprobado, acordar una Reducción de Capital, a ejecutar formalmente en el plazo máximo de cuatro meses, mediante la restitución de las aportaciones sociales a los accionistas con arreglo a su participación en el capital social, en cuantía total de 126.250 euros, disminuyendo proporcionalmente el valor nominal individual de todas las acciones que componen el capital social de 60,10 euros a 50 euros. Séptimo.-Acordar un Aumento de Capital en la cantidad de 50 euros, mediante el aumento proporcional del valor nominal individual de todas las acciones que componen el capital social de 50 euros a 100 euros. El desembolso del aumento se hará, en su caso, con cargo a las reservas voluntarias y con base al balance antes indicado. Octavo.-Modificación, en su caso, del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo a la cifra de capital social. Noveno.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados y su posterior inscripción en el Registro Mercantil de Asturias. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Lectura y aprobación del acta.

Se advierte a los Señores Accionistas que, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 212. 2 de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición, de forma inmediata y gratuita, la documentación contable que se somete a aprobación, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como que, conforme a lo dispuesto en el artículo 144.1 c) de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen derecho a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el correspondiente informe del Consejo de Administración sobre las mismas, cuya entrega o envío gratuito pueden pedir, sin perjuicio de los derechos generales de información que les concede el artículo 112 del mismo texto legal, en relación a todos los asuntos comprendidos en el orden del día.

Oviedo, 20 de mayo de 2007.-El señor Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad. Don Severino García Vigón.-36.599.