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Convocatoria de Junta general ordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social, paseo de la Victoria, 31, 1.º A, el día 29 de junio de 2007, a las 13:00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y a la misma hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance de situación, cuenta de Pérdidas y Ganancias, cuadro de financiación anual y notas anexas, Memoria explicativa, informe de gestión desarrollado por el Consejo de Administración y de la aplicación de resultados, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Delegación o apoderamiento para presentar en el Registro Mercantil las cuentas anuales que son sometidas a aprobación de la Junta. Tercero.-Ratificación, reelección y, en su caso, cese y nombramiento de nuevo Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2007. Quinto.-Informe del Presidente sobre la marcha de la sociedad y del sector y autorización, en su caso, al Consejo sobre posibles actuaciones a realizar en el futuro. Sexto.-Apoderamiento a favor del Secretario del Consejo o de quien se designe para elevar a público los acuerdo al objeto de su inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión de la Junta o designación de Interventores para su ulterior aprobación.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anonimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social la documentación concerniente a los asuntos a tratar en la Junta. De igual modo, podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Córdoba, 30 de abril de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Juan Cano Ruano.-33.223.