Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria Junta general de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión de 22 de mayo de 2007 se convoca a los señores accionistas de «Futura House Hispania, S. A.» a la Junta General Ordinaria del año 2006, que se celebrará el próximo día jueves 29 de junio de 2007 en el domicilio social, calle Altamirano, 35 de Madrid, a las 20.30 horas, en primera convocatoria y en su caso, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día siguiente, para deliberar sobre los asuntos comprendidos de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), y propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio 2006. Tercero.-Retribución de los administradores para 2007. Cuarto.-Delegación de Facultades para la elevación a público de los acuerdos adoptados pudiendo otorgar las escrituras de rectificación, subsanación y aclaración que resulten necesarias para su inscripción en el Registro Mercantil. Quinto.-Nombramiento de interventores para la redacción, aprobación y firma del acta de la junta. Se prevé que exista «quorum» suficiente para la celebración de la Junta en primera convocatoria.

Todas las cuentas y demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en el domicilio social (calle Altamirano, 35, Madrid), donde podrán examinarlos y obtener de forma gratuita e inmediata a la entrega o el envío de los mismo.

Madrid, 22 de mayo de 2007.-Presidente, Iván Francisco Rodríguez Puente.-36.695.