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Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración, en reunión celebrada el día 19 de mayo de 2007, acordó por unanimidad convocar Junta General de accionistas de la sociedad, que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2007 a las 11:00 horas, en el domicilio social, en primera convocatoria y, al día siguiente, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, cuenta de pérdidas y ganancias, memoria anual e informe de gestión de la compañía y propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión desarrollada por el órgano de administración en el ejercicio 2006. Segundo.-Cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Nombramiento de auditores para la revisión de las inversiones llevadas a cabo por la sociedad en las nuevas instalaciones. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de interventores para la aprobación de la misma.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente, podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Vitoria-Gasteiz, 21 de mayo de 2007.-El Secretario, Juan Antonio Zárate Ruiz de Gauna.-36.697.