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El Consejo de Administración convoca a Junta General Extraordinaria de socios, a celebrar, el próximo día 15 de febrero de 2007, a las nueve horas en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día hábil 16 de febrero de 2007, a las nueve horas, en segunda convocatoria, en la calle Rafael Herrera 11, bajo, de Madrid, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del traslado de domicilio social de la empresa de la calle Goya 54, 5.º izquierda de Madrid, a la calle Rafael Herrera 11, bajo, de Madrid, con la consiguiente modificación del artículo segundo de los Estatutos de la Sociedad. Segundo.-Cese y nombramiento del Secretario de Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación de la modificación de la forma y modo de convocatoria de Junta General de socios de la entidad, con la consiguiente modificación del artículo diecisiete de los Estatutos de la sociedad. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso de los acuerdos adoptados en esta sesión.

Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.

Madrid, 22 de diciembre de 2006.-El Consejero Delegado, Carlos Peláez Bilbao.-816.