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Junta general ordinaria

Se convoca a los señores accionistas de la mercantil «Jamones los Tres Toricos, S. A.», para la celebración de la Junta general ordinaria, a las diez horas y media, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2007, y a la misma hora del día 1 de julio de 2007, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Albentosa (Teruel), carretera Sagunto-Burgos, km. 99, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio social cerrado en fecha 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración del ejercicio 2006. Tercero.-Nombramiento o renovación, en su caso, de auditor de cuentas de la sociedad. Cuarto.-Ampliación del capital social en 300.500,00 euros, con emisión de nuevas acciones, con derecho preferente de suscripción de los accionistas, mediante nuevas aportaciones. Quinto.-Modificación, de conformidad con el acuerdo anterior, del artículo 5 de los Estatutos sociales. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados por la Junta,. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, los documentos a los que se refiere el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como a obtenerlos de forma inmediata y gratuita, y a solicitar la información a que se refiere el artículo 112 de dicha Ley.

Albentosa (Teruel), 25 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Diranzo Sesé. .-36.837.