State Agency Official State Gazette

El Órgano de Administración de la compañía, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta general ordinaria que, en primera convocatoria, tendrá lugar el 29 de junio de 2007, a las veinte horas, en el domicilio de la empresa, para deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, y que previamente se someterá a la expresa y formal aceptación de todos los accionistas.

Orden del día

Primero.-Dar a esta Junta el carácter y los efectos de la Junta general extraordinaria y universal de socios. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005 y su depósito en el Registro Mercantil. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración y por los demás directivos de la sociedad durante el indicado ejercicio. Cuarto.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006 y su depósito en el Registro Mercantil. Quinto.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el órgano de administración y por los demás directivos de la sociedad durante el indicado ejercicio. Sexto.-Disolución de la compañía por la causa prevista en el artículo 260.1.1.º y 3.º de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, a su tenor. Cese del Administrador y nombramiento de Liquidador. Séptimo.-Nombramiento de Auditor. Octavo.-Delegación de facultades para ejecutar en general los anteriores acuerdos y para certificar, publicar y depositar en el Registro Mercantil los acuerdos de aprobación de las cuentas a que se refiere la Ley de Sociedades Anónimas, así como para desarrollarlos e incluso para rectificarlos, en cuanto ello pudiera ser necesario o conveniente como consecuencia de la calificación verbal o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil.

Si la Junta no pudiera celebrarse en primera convocatoria, se convoca, en segunda, para el día 30 de junio, a las veinte horas, en el mismo lugar.

Desde la publicación de la presente convocatoria los socios tendrán a su disposición para su examen la documentación requerida por la Ley en relación a los asuntos a tratar, sin perjuicio del derecho que les asiste de obtener de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta o, en su caso, de solicitar verbalmente durante su celebración los informes o aclaraciones que entiendan precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Almería, 15 de mayo de 2007.-El Órgano de Administración.-El Administrador único, Juan Ronda Santana.-36.689.