Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración, y de conformidad con lo que determinan los Estatutos sociales y la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a Junta general extraordinaria, que se celebrará en San Sebastián, en el domicilio social, sito en la calle Bergara, número 14, 1.º, el próximo día 5 de julio de 2007, a las 11 horas, en primera convocatoria, la cual, de no poder constituirse válidamente se celebrará en segunda convocatoria, a la misma hora, el siguiente día 6 de julio de 2007, en el mismo lugar indicado, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de la entidad gestora y de la entidad administradora de la sociedad. Segundo.-Sustitución de la entidad depositaria y cambio de denominación social. Modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio fuera de la provincia de Guipúzcoa y modificación en su caso del artículo 3 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Modificación del artículo 7 de los Estatutos sociales para adaptarlo a la nueva redacción incluido por CNMV en el modelo normalizado de Estatutos sociales de SICAV. Quinto.-Modificaciones en el seno del Consejo de Administración. Acuerdos a adoptar, en su caso. Sexto.-Nombramiento de Auditor de cuentas para el ejercicio 2007. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general. Octavo.-Lectura y aprobación del acta.

Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia que podrán ejercitar de conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como su derecho a examinar en el domicilio social, o solicitar la entrega o el envío gratuito, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe de los administradores sobre justificación de las mismas.

San Sebastian, 23 de mayo de 2007.-La Secretaria del Consejo de Administración, Natalia García de Albizu Gárate.-35.914.