Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Órgano de Administración de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de Junta General Ordinaria, a celebrar en el domicilio social, sito en Asua, Parque de Actividades Empresariales de Asuaran, Enekuri 6A, el próximo día 29 de junio de 2007, a las 16.00 horas , en primera convocatoria, y, en su caso, de ser precisa, en segunda convocatoria, para el día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración de la Sociedad. Quinto.-Designación de persona o personas facultadas para elevar a público los acuerdos sociales. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o designación de Interventores para ello, de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Todos los socios tienen derecho a asistir o estar representados en la forma prevista en la Ley y en los Estatutos sociales.

La Memoria, el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la propuesta de distribución de resultados, se encuentran en el domicilio social a disposición de los señores accionistas, quienes podrán obtener de forma gratuita, un ejemplar de todos estos documentos a su voluntad.

Bilbao, 22 de mayo de 2007.-La Administradora Única, María Jesús Sanz Santos.-36.602.