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Convocatoria de la Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Administrador único de la sociedad de día 20 de diciembre de 2006, se convoca a los señores accionistas de «Unika, Proyectos Unifamiliares, Sociedad Anónima», a la Junta general extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Santiago de Compostela, A Coruña, calle Amor Rubial, número 33, el próximo día 15 de febrero de 2007, a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación de la constitución de la Junta general extraordinaria y designación del Presidente y Secretario de la misma. Segundo.-Análisis de la situación económico-financiera de la sociedad y debate sobre la procedencia de un futuro aumento de capital social. Tercero.-Análisis de las ofertas recibidas por la sociedad para la compra de Activos de su propiedad. Cuarto.-Análisis del estado y exigibilidad de los dividendos pasivos de la sociedad. Quinto.-Propuesta y aprobación, en su caso, del nombramiento de don Juan Manuel Capellá Pérez, con N.I.F. 76.618.870-M, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.) con el número 18.074, como Auditor de cuentas de la sociedad y de don Juan Ramón Cordero Barreira, con N.I.F. 33.271.236-B, inscrito en el Registro Oficial de Auditores de cuentas (R.O.A.C.) con el número 16.515, como Auditor de cuentas suplente, por un período de tres años, es decir, los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2005, 2006 y 2007. Sexto.-Propuesta y aprobación, en su caso, de un incremento de la retribución del cargo de Administrador, proponiendo su fijación en la cuantía de 4.500 euros brutos mensuales, y modificación, si procede, del artículo 12 de los Estatutos sociales relativo a la retribución del cargo de Administrador único. Séptimo.-Dispensa de la obligación de no competencia al órgano de administración de la sociedad. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

Se hace constar expresamente el derecho de los accionistas de la sociedad, de conformidad con lo establecido en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta a la Junta y el informe sobre la misma. Los accionistas tendrán derecho a la entrega o envío gratuito de todo los documentos mencionados.

Previsión de celebración de la Junta general: La Junta se celebrará previsiblemente en primera convocatoria a no ser que se anuncie lo contrario en los mismos medios que se publica en esta convocatoria.

Vigo, 30 de diciembre de 2006.-Francisco Sánchez Varela, Administrador único de la sociedad.-811.