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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Administrador único de «Lica Hoteles, S.A.», convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en los salones del hotel Trip Iberia, de esta ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, sito en calle Alcalde Ramírez Bethencourt, número 8, CP 35.003, que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2007, a sus 17:00 horas, en primera convocatoria y, si fuere preciso, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Canje de los títulos representativos de las acciones al portador de la sociedad. Segundo.-Aprobación o censura de la gestión social. Tercero.-Aprobación o censura de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

I. Derecho de información: Se hace constar el derecho que asiste a los accionistas, a partir de la presente convocatoria, a solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, incluidos el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, en los términos previstos en el art. 212 L.S.A., y a solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. No obstante lo anterior, en los próximos días se remitirá por conducto notarial y de forma individual a cada accionista en sus respectivos domicilios conocidos, la documentación relativa a los puntos del orden del día señalados en la presente convocatoria.

II. Derecho de asistencia y voto: Los requisitos de asistencia a la Junta son los que constan en el artículo 24 de los Estatutos sociales. No obstante, para esta Junta, será suficiente presentar al momento de celebrarse la misma los títulos representativos de las acciones al portador entregados en su día y eficaces hasta su canje, u original de copia autorizada de escritura pública de transmisión de acciones. III. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta por medio de otra persona, aunque no sea accionista. La representación se conferirá con carácter especial para cada Junta.

IV. El acta de la Junta tendrá carácter de acta notarial.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de mayo de 2007.-El Administrador único, José Miguel Llamas Bravo de Laguna.-36.640.