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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria

Don Joaquín Beneito Ortega, Administrador solidario de «Manvi, Sociedad Anónima», convoca a los accionistas de «Manvi, Sociedad Anónima», a la Junta general a celebrar con el carácter de ordinaria y extraordinaria el próximo día 3 de julio de 2007, a las diecinueve horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos en Madrid, en paseo de la Castellana, n.º 8, 4.º izquierda, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio 2006 y aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Determinación del número de Administradores. En su caso modificación de Estatutos sociales. Cuarto.-Nombramiento de Administradores. Quinto.-Aumento de capital social, en los términos previstos en el informe elaborado por el Administrador solidario. Delegación a los Administradores. En su caso, modificación de los Estatutos sociales. Sexto.-Subsanación acuerdos Junta general celebrada el 13 de septiembre de 2006. Séptimo.-Nombramiento de Auditores.

Derecho de información: En los términos previstos en la Ley de Sociedades Anónimas (artículos 112, 144 y 152) se recuerda a los señores accionistas, que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta, así como el informe de auditoria de las cuentas anuales cuya aprobación se propone. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social de la compañia el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas en el preceptivo informe, así como a solicitar el envío y/o entrega gratuita de tales documentos. Se recuerda a los señores socios el derecho que tienen de completar la convocatoria mediante la agregación de cuestiones al orden del día propuesto en los términos previstos en el artículo 97 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 17 de mayo de 2007.-El Administrado solidario, Joaquín Beneito Ortega.-35.930.