Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

De conformidad al acuerdo adoptado por el Consejo de Administración de la entidad «Nueva Isla Baja, Sociedad Anónima», en su reunión celebrada el día 5 de abril pasado, le convoco a la Junta general de accionistas de la sociedad que se va a celebrar con carácter de ordinaria, y que tendrá lugar el próximo día 29 de junio de 2007, en primera convocatoria, a las 9,00 horas, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, en las oficinas de Gestur Tenerife, Sociedad Anónima, sitas en la Calle Robayna, número 25, de Santa Cruz de Tenerife para tratar los siguientes puntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria del ejercicio 2006), correspondiente al ejercicio cerrado a fecha 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Informe de la Sociedad. Tercero.-Ampliación de capital social. Acuerdos a adoptar. Posible delegación en el Consejo de Administración de las condiciones en que se va a proceder a la suscripción, así como el plazo y forma de su desembolso, además de la habilitación para acordar la ampliación con carácter incompleto, si procede. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, subsanación, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas, así como para formalizar el preceptivo depósito de las cuentas anuales. Sexto.-Aprobación del Acta, si procede.

Se encuentra a disposición de los accionistas gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, de acuerdo con lo establecido en los artículos 212-144 y concordantes del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, todo ello en el domicilio de la administración de la Sociedad, sito en la calle Robayna, número 25, de Santa Cruz de Tenerife, en horario de 8 a 14,30 horas.

Podrá asistir a la Junta general los accionistas que acrediten la propiedad de sus acciones, con cinco días de antelación a la celebración de la Junta, en las oficinas de la administración de la Sociedad, sitas en la calle Robayna, número 25, de Santa Cruz de Tenerife. La designación de representantes para asistencia a la Junta podrá realizarse mediante carta remitida a la sociedad si el designado es accionista o mediante poder notarial especial para esta Junta, en otro caso.

La representación de accionistas menores de edad, se acreditará mediante exhibición del Libro de Familia o equivalente. La representación de personas jurídicas accionistas, se deberá acreditar con la correspondiente escritura pública.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de mayo de 2007.-El Vicesecretario del Consejo de Administración, Andrés Vila del Castillo.-36.726.