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Convocatoria Junta general ordinaria

Por decisión y acuerdo de la señora Administradora solidaria de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta general ordinaria de esta entidad que tendrá lugar en el domicilio social de la sociedad, en Alfaro (La Rioja), carretera de Zaragoza, el próximo día 29 de junio de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, de no concurrir el número suficiente de accionistas, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede y en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del órgano de administración de la entidad, correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006. Tercero.-Aprobación y disposición, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio. Cuarto.-Propuesta de nombramientos, ceses o renovación del actual órgano de administración. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de facultades para formalizar, elevar a público, subsanar, interpretar y ejecutar, en su caso, los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta.

De conformidad con el artículo 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, de examinar en el domicilio social, todos los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de los mismos.

Alfaro, 28 de mayo de 2007.-La Administradora solidaria, Consuelo Palacios Muro.-36.738.