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Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta compañia, se convoca a Junta general de accionistas, a celebrar en el domicilio social, calle Hermanos Becerril, 25, a las doce horas del día 30 de junio de 2007, en primera convocatoria y, en su caso, a la misma hora del día 1 de julio de 2007, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2006. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del informe de gestión y de la actuación del Consejo de Administración correspondientes al ejercicio 2006. Cuarto.-Estudio y aprobación, en su caso, de la propuesta de retribución del Consejo de Administración. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de sustitución de títulos al portador por títulos nominativos, y correspondiente modificación de los estatutos sociales, de conformidad con el informe al efecto elaborado por el Consejo de Administración. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria, se hallan a disposición de los accionistas en el domicilio social, los documentos e informes justificativos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, teniendo los accionistas derecho al envío gratuito de dichos documentos.

Cuenca, 22 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Enrique Honrubia Saiz.-35.201.