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Junta general extraordinaria

El Órgano de Administración de la entidad «Recauchutados Mesas, S.A.», ha acordado convocar a los señores/as accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social, sito en el polígono industrial Campollano, calle C, número 14, de Albacete, el próximo día 25 de junio de 2007, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 26 de junio de 2007, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar, con el fin de someter a su deliberación y decisión los asuntos comprendidos en el orden del día de la sesión.

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, Memoria, Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al ejercicio 2006. Segundo.-Aumento de capital social mediante aportaciones dinerarias. Tercero.-Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales relativo al capital social. Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de esta Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social todos los documentos relativos a los asuntos del orden del día y obtener de la sociedad, de forma gratuita, los informes del Administrador único respecto a la ampliación del capital y de la modificación de los Estatutos sociales, cuya copia será enviada de forma gratuita si fuere solicitada personalmente por los señores accionistas.

Albacete., 11 de mayo de 2007.-El Administrador único, Jesús Vicente Mesas García.-33.830.