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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del órgano de administración, se convoca Junta General de Accionistas, a celebrar en la ciudad de Ibiza, en el paseo de Vara de Rey, número 24, 1.° A, el día 29 de junio de 2007, a las nueve y media de la mañana (y el día inmediato siguiente a idéntica hora, en segunda convocatoria) para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2006, y propuesta de aplicación del resultado. Segundo.-Aprobación, si procede, la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio de 2006. Tercero.-Subsanación de los acuerdos de las Juntas Generales de Accionistas celebradas los días 30 de junio de 2005 y 30 de junio de 2006, y consiguiente modificación de los artículos doce, diecinueve, veinticuatro, veinticinco, veintisiete y veintiocho de los Estatutos sociales, y ratificación del acuerdo de las referidas Juntas relativo al cese del anterior órgano de administración y nombramiento de uno nuevo. Cuarto.-Aclaraciones a las cuestiones suscitadas en la anterior Junta General de Accionistas, y adopción del acuerdo que corresponda. Quinto.-Facultar al órgano de administración para que eleve a públicos los acuerdos que se adopten. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del TRLSA se hace constar el derecho que corresponde a los Accionistas de examinar en el domicilio social o de obtener de la Sociedad, gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General. De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 144 del TRLSA se hace constar el derecho que corresponde a los Accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas, y pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ibiza, 15 de mayo de 2007.-El Administrador único, Isabelino Sanz Sanz.-32.986.