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Convocatoria de la Junta General de accionistas

El Órgano de Administración de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2007, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora del día siguiente en segunda convocatoria, si hubiese lugar, en la sede de la empresa Avicu, calle Parma, 1 Polígono Industrial de el Henares, Guadalajara, para deliberar y decidir sobre los siguientes puntos.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del árgano de Administración, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado de la sociedad, así como de las cuentas y el informe de gestión consolidados, correspondientes al ejercicio de 2006. Segundo.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad y de su Grupo consolidado. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta de la sesión, y en su defecto, designación de interventores a tal fin.

Asistencia.-Tendrán derecho de asistencia a la Junta, por sí o debidamente representados, los accionistas que, con cinco días de antelación, tengan inscrita la propiedad de sus acciones en el Libro Registro de acciones nominativas de la sociedad.

Examen de documentación.-Se encuentran a disposición de los señores accionistas para su examen, en el domicilio social, los documentos que serán sometidos a la consideración y aprobación de la Junta y, en particular, las cuentas anuales de la Sociedad y de su grupo consolidado, el informe de los Auditores de cuentas relativo a las mismas y el informe de gestión de la Sociedad y de su Grupo consolidado, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma. De todos los documentos citados pueden solicitar los señores accionistas la entrega o envío gratuito de copia.

Guadalajara, 28 de mayo de 2007.-El Administrador solidario, Jesús María Saboya de la Fuente.-37.271.