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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general que tendrá el doble carácter de ordinaria y extraordinaria, y que se celebrará en el domicilio social (paseo de la Castellana, 140, de Madrid) el próximo 29 de junio de 2007, a las 13 horas, en primera convocatoria y, en segunda convocatoria, si procediese, en el mismo lugar y misma hora el día 30 de junio de 2007, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas de la sociedad del año 2006, resolviendo sobre la propuesta de aplicación de resultados. Aprobación de la gestión del Consejo de Administración durante el citado período. Segundo.-Nombramiento o reelección, en su caso, de Auditores de la compañía. Tercero.-Informe sobre el inicio de la actividad de Fábrega, Obras Urbanas, S. L. y actuaciones previstas. Autorización, en su caso, para llevarlas a cabo y/o ratificación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración. Cuarto.-Otorgamiento de poderes. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de los Auditores de Cuentas.

Madrid, 18 de mayo de 2007.-El Secretario del Consejo de Administración, Valentín Santos Fernández.-33.926.